Analista de PLD/AML Pleno

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Responsabilidades e atribuições

• Analisar e tratar transações envolvendo compra/venda de imóveis e aluguéis;
• Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;
• Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais;
• Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;
• Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;
• Apoio no processo de descredenciamento e classificação de risco de usuários;
• Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de AML;
• Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro);
• Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de AML;
• Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade;
• Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas;
• Uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Experiência com todos os processos de AML/PLD;
• Vivência prática com elaboração ou implementação de políticas e procedimentos;
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD;
• Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos;
• Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

Informações adicionais

• Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias presenciais);
• Tempo de contrato: 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Gerente Jurídico.