Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance IIICountry: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de   Riscos   do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.  

Temos uma vaga para você atuar como   Especialista   III   de Financial Crime   Intelligence   na área de Compliance - Non Financial Risk  

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.  

Aqui, sua atuação será:  

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s   como  Foreign   Terrorist   Organizations  ( FTOs ), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.  

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.   

Principais Responsabilidades:  

Inteligência de Crime Organizado   
 

• Identificar   tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.  

• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.   

• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.     

• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.    

Investigações e Inteligência Financeira   

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.    

• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.    

• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.    

• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.    

FTO e Sanções:   

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como  FTOs .  

• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.   

• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.  

• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.     

Governança   e   Reportes :   

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração .  

• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.    

• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.    

Perfil Desejado:  

•   Profissional analítico, investigativo e detalhista .  
•   Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica .  
•   Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas .  
•   Organização e capacidade de gestão simultnea de múltiplas demandas.   

•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.  
•   Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.   

Experiencia anterior com:  

•Financial Crime;   

•   Inteligência Corporativa ;  
•   Investigações Financeiras/forenses ;     
• Due   Diligence ;   
•Órgãos de investigação ou inteligência.  

Conhecimentos Técnicos:  

•   Crime organizado nacional e transnacional;  
•   Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais ;    
•   OSINT;    
•   Investigações corporativas;    
•   Análise de vínculos e redes;    
•   Elaboração de relatórios executivos;  

•   Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.   

•   Inglês   avançado   ou   fluente .    

Diferenciais:   

•   ACAMS; ICA; CFE;  
•   Experiência em bancos globais ;  

Formação :  

•Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas .   

Você vai se identificar com a gente se tiver:  

Think   Customer   – Penso no Cliente  
Embrace   Change   – Impulsiono a mudança  
Act   Now   – Atuo com rapidez  
Move   Together   – Trabalho em equipe  
Speak   Up   – Falo abertamente  

Se isso te chama, vem para o Santander!  

# BENEFÍCIOS  
 
•Remuneração Variável (PLR + Bônus);  
•Assistência Médica e Odontológica;  
•Auxílio Alimentação e Refeição;  
•Previdência Complementar;  
•Seguro de Vida;  
•Auxílio Creche/Babá;  
• Gympass   ou   Totalpass ;  

•Vale Transporte;  
•Programa Nascer;  

•Be   Healthy   - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;  

•PAPE - Programa de apoio pessoal especializado  

E aí? Quer ser chama?  

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o   propósito de   contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para   criar o novo , questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.