CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

• Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.
• Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.
• Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.
• Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.
• Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.
• Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.
• Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.
• Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.
• Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.

Responsabilidades e atribuições

O analista estará alocado na célula de Estratégia e Dados de PLD. Para tal, as atribuições são:

• gestão de KPIs Estratégicos: estruturar, acompanhar e validar indicadores e dashboards
• análises de dados para estudos sobre a temática de PLD-FTP
• validação de hipóteses e experimentos
• otimização cross-funcional: mapear incidências entre as áreas de PLD-FTP e recomendar ajustes baseados em dados de desempenho
• auxiliar na reestruturação e centralização da área
• suporte e sustentação para as áreas operacionais de PLD-FTP

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia
• Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI
• Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva

Informações adicionais

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).