CAS | Analista de Prevenção a Fraudes SR - Foco em Monitoramento Onboarding Digital

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história, construída a partir da colaboração e do protagonismo de pessoas que acreditam em um modelo mais sustentável, próximo e humano. Nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera, promovendo desenvolvimento para associados, colaboradores e comunidades.

Buscamos uma pessoa Analista de Prevenção a Fraudes SR para atuar com foco em Monitoramento Onboarding, contribuindo para a evolução das estratégias de prevenção, identificação e mitigação de fraudes durante a jornada de ingresso de novos associados. Esta atuação será responsável por analisar cenários, identificar vulnerabilidades, desenvolver controles e propor soluções que fortaleçam a segurança, a experiência do usuário e a conformidade dos processos.

Responsabilidades e atribuições

• Desenvolver e implementar estratégias eficazes para prevenir fraudes durante o processo de onboarding de clientes, garantindo a segurança e conformidade com regulamentações.
• Identificar e analisar riscos potenciais de fraude no processo de onboarding, avaliando vulnerabilidades e propondo soluções.
• Utilizar análises de dados para compreender novos padrões de fraude emergentes e ajustar regras para refletir essas mudanças.
• Desenvolver e implementar controles internos para prevenção de fraudes, incluindo validação de dados, verificação de identidade e monitoramento de transações.
• Monitorar e analisar dados de onboarding para identificar padrões suspeitos, melhorar estratégias de prevenção e ajustar regras conforme necessário.
• Preparar relatórios periódicos sobre riscos de fraude e estratégias de prevenção para a liderança.
• Atuar de forma colaborativa com áreas parceiras, promovendo alinhamentos e construindo soluções conjuntas.
• Criar e implementar regras e critérios para identificação de possíveis fraudes com base em padrões de comportamento e dados históricos.
• Monitorar a eficácia das regras implementadas, realizando ajustes para melhorar a precisão e reduzir falsos positivos.
• Conduzir testes e validações para avaliar a efetividade das regras antes da implementação em ambiente produtivo.

Requisitos e qualificações

• Graduação completa em Administração, Engenharia, Economia, Matemática, Estatística ou áreas correlatas.
• Experiência atuando como Analista de Prevenção a Fraudes em atividades relacionadas ao monitoramento e prevenção de fraudes.

• Conhecimento em prevenção a fraudes em processos de abertura de contas.

• Conhecimento em ferramentas de análise de dados, como Excel, SQL, Power BI, Tableau ou equivalentes.

• Vivência com sistemas antifraude, preferencialmente Feedzai ou ferramentas equivalentes.

  
  

Informações adicionais

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).