Assurance | Consultor Specialist PBC (Prevención Blanqueo de Capitales) |
On-site
Madrid, Spain
full time
Job Description & Summary
En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.
Perfil técnico:
- Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
- Nivel medio-alto de inglés
- Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)
Funciones
- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida.
Competencias requeridas
- Capacidad crítica y analítica.
- Capacidad de trabajo en equipo
- Alta capacidad de aprendizaje
- Alta motivación
- Iniciativa
Source: the employer's careers page. Last checked 2026-10-09. Posted 2026-10-09.