Assistente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

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Responsabilidades e atribuições

O profissional dessa vaga é responsável por atuar diretamente na prevenção a crimes financeiros. No dia a dia, sua principal missão é monitorar alertas transacionais para identificar operações com indícios de atipicidade. A partir dessas suspeitas, o colaborador realiza a análise detalhada e a confecção de dossiês completos sobre os alertas gerados. Além disso, a função exige a execução de pesquisas reputacionais profundas, consultando fontes públicas, listas restritivas, histórico de sanções, pessoas expostas politicamente (PEP) para subsidiar as tomadas de decisão.

Requisitos e qualificações

• Conhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.
• Conhecimento com análise transacional, cadastral e documental de clientes e parceiros.
• Conhecimento em pesquisas reputacionais e listas restritivas.
• Habilidade com análise societária e identificação de Beneficiários Finais.
• Pacote Office
• Formação superior cursando ou concluída.

Informações adicionais

Será um diferencial se tiver:

• Experiência em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento.
• Experiência em monitoramento transacional e análise de alertas,  em análise societária e identificação de beneficiários finais.
• Conhecimento da Circular Banco Central BCB nº 3.978/2020 e regulamentações de PLD/FT.
• Certificações ou cursos em PLD/FT, Compliance.