Analista Pl PLD-FTP | EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa

Responsabilidades e atribuições

• Monitoramento e análise de operações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para câmbio, situações suspeitas e produtos de empréstimos.
• Realização de análises e avaliação de alertas gerados a partir dos sistemas de pesquisas internas e externas. 

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo;
• Desejável: Especialização em Compliance, Riscos, Auditoria, PLD/FT e/ou áreas correlatas;
• Conhecimento sólido em Monitoramento PLD/FT, alinhado com expertise nas regulamentações locais;
• Conhecimento Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint.

Informações adicionais

Local - São Paulo - 100% Presencial

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
• Oportunidade localizada próximo ao metrô.