ANALISTA I DE GESTION DE CASOS EN UNIDAD DE ANTILAVADO Y ANTICORRUPCION DE CLIENTES

Descripción general

• Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo.
• Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales.
• Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas.
• Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias.
• Gestionar y documentar casos de investigación.

Educación

Educación

Habilidades

Capacidad de generar impacto e influencia Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Competencias corporativas

Clientes Ser humano Crecimiento sostenible Desempeño extraordinario Dinamismo

Experiencia

Se requiere al menos 1 año de experiencia en análisis transaccional, monitoreo de alertas, gestión de casos de investigación, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, análisis de riesgos o áreas relacionadas. Se valorará experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de señales de alerta asociadas a LAFT.